行政会议制度

为了及时传达贯彻党和国家的路线、方针、政策以及民政政策法令，研究落实上级各项工作指示；统一思想认识，明确职责任务；解决和协调工作中的问题。制订本制度。

1、会议类型。会议类型有党组会、局务会、全体干部职工大会、半年工作总结会、年终工作总结会、系统（综合、专业）会议。

2、会议议题。局务会议题由分管领导集中提交局长确定；干部、职工大会由局长办公会或局长确定；系统（综合、专业）会议题由局长办公会审定。

3、会议准备。会议召开时间、地点和内容。局务会提前一天、干部职工大会提前二天、系统会提前一星期通知参加人员。各科室需要提交局务会讨论决定的事项，由各科室提出意见报分管局长审定后送办公室集中，提交会议主持人；经办科室提出意见时，如涉及其它科室的，由经办科室事先征求意见。全体干部职工会议、系统综合工作会议材料由办公室负责，相关科室协助；系统专业会议材料（包括需要请领导到会讲话材料）由召集科室负责。

4、会议纪律。与会人员必须准时参加会议并签到，不得无故缺席，未经主持人许可，不得提前退出会议。参会人员要承担保密义务，凡会议讨论研究尚未决定或不宜对外公开的问题，不准向外界扩散，对讨论涉及本人或亲属的有关问题时，应主动回避。

5、会议记录。会议研究的问题和决定的事项应作好记录。党组会由办公室主任记录，局务会由办公室秘书记录。需要形成会议纪要的，由记录者整理后送局长签发。对会议决定的事项，布置的工作，必须遵照执行。

6、会议经费。各科室召开系统（综合、专业）会议，所需经费，必须事先作出经费预算，书面请示，报局长审定。

7、党组会议。根据需要不定期召开。参加人员：党组成员。会议内容：（1）贯彻执行党和国家的民政政策和法规；（2）讨论市委、市政府和省厅的指示及规定；（3）研究布置民政改革的重大问题；（4）讨论决定机构设置、人员调配、干部任免、奖惩、评选先进等重大事宜；（5）研究讨论班子建设中的有关问题；（6）讨论其它重要事项。

8、局务会议。原则上每月一次，由局长召集，特殊情况下可以委托副局长（或纪检组长）主持召开。参加人员：局领导和各科室负责人。会议内容：（1）汇报上月工作情况和下月工作打算及工作中遇到的问题；（2）研究决定临时性的民政业务问题；（3）研究向上级民政机关及市委市政府的请示、汇报工作事项；（4）汇报局领导交办的重要事项的工作情况；（5）研究其它需要决定的事项。

9、系统专业会议。根据工作安排，原则上每年召开一次，由分管领导主持，各业务科(室)通知。参会人员：局各业务科(室)、县（市、区）分管局长、股长。会议内容：(1)传达上级业务会议精神；(2)讲评本系统年度工作进展情况；(3)布置工作任务，制定工作计划。

10、半年工作总结会议。原则上每半年召开一次，由局长或副局长、纪检组长主持召开，办公室通知。参会人员：局机关工作人员及直属单位正、副职。会议内容：（1）通报讲评半年工作进展情况。（2）传达学习有关文件和会议精神。（3）布置下半年工作任务。

机关学习制度

1、局机关政治理论学习由局机关党委统一安排，每周五下午为学习时间，全局同志参加，局机关党委专职副书记负责考勤和记录；也可以党小组为单位进行学习。

2、业务学习一般以科（室）为单位进行，每个月进行一次，全科同志参加，并指定专人做好详细记录，以便收集汇报、检查、考评。

3、集中学习时，无故缺席者按缺勤论处。有特殊情况不能参加学习，需分别提前向本科室分管领导和分管学习的领导请假。

4、集中学习时，每个人都要带学习笔记本，做到思想集中，遵守纪律，不做与学习无关的事，认真做好学习笔记，机关党委每半年抽查一次。

机关工作制度

1、工作人员严格执行党的路线、方针、政策和有关法律、法规。不得索贿受贿、不得贪赃枉法、不得以权谋私、不得打击报复。

2、工作人员必须严格遵守作息时间，勤奋工作，坚守岗位。每周二以前将上周工作汇报交局办公室汇总后呈局长阅。

3、工作人员要衣着整洁、举止大方、文明用语，佩戴工号牌上岗。接待来访人员要积极主动、热情周到，认真听取所反映的情况，做好记录，能处理的及时处理，不能及时处理的要耐心地做好解释工作。

4、职能科室要精通本科室业务，依法办事，公道正派，不讲脏话粗话。工作期间不准玩电脑游戏。

5、机关工作人员不准参与赌博或变相赌博等娱乐活动，不准进行贩毒、吸毒和嫖娼等违法活动，不准参加带有黑社会性质和邪教迷信活动的帮派组织。

6、办公室做到卫生清洁、办公用品摆放整齐。

7、妥善保管好重要文件、磁盘、现金、发票等贵重物品，做到不泄漏、不丢失。下班时关好门窗、切断电源。

8、工作人员应积极参加机关组织的各项政治学习、娱乐活动和义务劳动。牢固树立集体主义观念，维护机关整体形象。

机关考勤制度

1、本制度适用于局机关全体工作人员（含局机关事业单位工作人员，借用工作人员，临时工作人员）。制定本制度的原则是不出勤，不发考勤费；出满勤，给奖励。

2、机关作息采取签到制。由人教科或监察室负责考勤。坚持工作日的全天签名四次，即上午上班8:30以前，中午下班11:45以后；下午上班2:40以前，下午下班5:45（夏季）或5:20（冬季）。否则，均视为迟到或早退。

3、事假规定。因事不上班必须先请假，请假一天以内由本科（室）负责人批准；请假2天以内的经科（室）负责人同意后，由分管领导批准；请假3天经科（室）负责人和分管领导同意后，由局长批准。科（室）负责人请假一天以内由分管领导批准；并报告主要领导。一天以上，由局长批准。因事请假必须经批准后，将书面请假报告，送人教科或监察室登记备查。事假期间，不发考勤费。

4、病假规定。因病不上班必须请假。病假一律以医院证明为准。并将医院病假证明书，送人教科或监察室登记备查。病假期间，不发考勤费。

5、工作人员休工龄假、探亲假、婚假、丧假、产假、节育假等，必须办理相关休假的手续，以便备查。在休假期间不发考勤费，福利待遇不变。各种假期期满后，应向准假人和人教科或监察室及时销假。

6、全天签到四次，缺签一次，扣当月考勤费1元；迟到或早退一次，扣发当月考勤费各1元。中途检查，发现无故脱岗一次，扣发当月考勤费10元。

7、签到不得弄虚作假，不准代签，违反一次扣发双方当事人当月考勤费各10元，并予以通报批评。

8、无故旷工半天（不足半天，按半天计算），扣发当月考勤费10元；旷工一天，扣发当月考勤费20元，直到扣完当月考勤费为止。

9、不定期检查是否配带工号牌。工作人员未带工号牌，科长有责任，科长未配带工号牌，分管领导有责任。发现一次未带工号牌，扣当月考勤费20元。

10、因公出差，必须填写《出差报告单》，报局领导批准后，送人教科或监察室登记。特殊情况来不及报告的，应在出差回来的第二天补办手续，送人教科或监察室登记。临时出差不能及时请假，应向分管领导讲明情况，由分管领导解释。

11、在市区范围内执行公务或开会的，原则上先签到。确实来不及签到的，事后应及时向人教科或监察室将事由陈述清楚，并予以备案。

12、中途外出工作，不能及时赶回签到的，事先应向人教科或监察室办理外出工作签到手续或事后补办签到。

13、夜间值班的人员，值班到凌晨二点前的补休半天；值班到二点以后，补休一天；双休日出差的，补休一天。均视为出勤。

14、任何人不得擅自更改或授意更改实际考勤结果，对考勤结果有异议的，可由分管领导或所在科（室）于公布后三日内提出，经局长同意后，方可更改。

财务管理制度

（一） 原则及办法

1、机关财务管理坚持“增收节支、量入为出、保证

重点、兼顾一般、统筹安排、依法理财、财务公开”的原则。

2、机关各项经费实行统一管理、公用经费科室包干、

限额使用、会计审核、分别记帐、结余留用的办法。

3、机关的行政经费、事业经费划分为：包干经费和非包干经费。包干经费含行政包干经费和事业包干经费。行政包干经费使用范围为：差旅费、电话费、报刊费、会议费、大宗邮寄费等。事业包干经费使用范围为：科室为开展专项业务工作所需各种经费，如：培训费、接待费等。包干经费，由各科室在年初提出当年经费预算，交财审科。财审科根据当年市财政预算和各科室预算提出安排意见，报经局长办公会议审定后下达到各科室。

4、包干经费由各科室掌握使用，采取规范审批、结余留用、超支不补的办法。

5、非包干经费含抚恤事业费、救灾事业费、专业会议费、大宗印刷品费等。非包干经费由财审科掌握，统一安排、计划使用、严格审批。

专项经费的分配，由科室提出具体分配意见，交局领导审批后，由财审科送市财政局会签下拨。

6、行政事业性收费，应严格执行《九江市行政事业收费收支两条线管理办法》，由财审科负责各项票据的管理。统一收费、统一核算，其收入按财政有关规定列作预算收入。

7、预算外净收入、各科室向上级或财政争取超预算的可用于经费开支的资金，原则上按50%比例分成由科室掌握使用，列入包干经费，结余留用。

（二） 审批程序和权限

经费支出实行“一支笔”审批原则，各科室包干经费在分管领导统一调度下，原则上由各科室作支出安排。非包干经费、抚恤事业费和救灾事业费由相关业务科室提出意见，报局领导审定。专业会议费、大宗印刷品费由办公室作支出安排。

差旅费报销，各科室的差旅费先由科室负责人审签，交财审科审核，报分管领导审批。

报刊费和邮寄费由办公室分别列到各科室，经财审科审核后，报分管办公室领导审批。

办公电话费，由办公室将插卡电话按充值数、直拨电话按电信局清单数分别列到各科室，报分管办公室的领导审批。

会议费及其他包干经费的开支，由各科室提出意见后交财审科审核。经审批后的费用由财审科记入各科室包干经费。

非包干经费的支出，必须先审批后列支。由相关科室列出计划或预算，交财审科审核，报分管领导和分管财务的领导共同审定并报局长审批。

专业会议由相关科室提出会议规模、规格，财审科编制预算报局领导审批，办公室根据审批后的预算，安排会议并作好后勤保障。会议由相关科室自行组织。

大宗印刷品由有关科室提出要求，办公室询价、编制预算，交财审科审核后，报局领导审批。办公室依据批准预算安排印刷。

维修费由办公室根据需要，编制预算，交财审科审核后，报局领导审批。

财务工作分析会每月由财审科提出，局主要领导召集、分管领导及办公室主任参加，向局主要领导送审报销凭证。

（三） 经费的核销

各科室行政经费支出应控制在包干数额内，凭据报支，非包干经费和专项经费支出则凭审批单及相关票据报支。报销发票其购物日期、品名、规格、数量、单价、金额等内容须填写完备、无涂改，并加盖公章（或财务专用章）。经办人员签名、财审科科长审核。按批准权限审批。购买实物的还须有验收人签字。大宗购物（符合政府采购条件的由市政府采购办统一采购）须附相关批文、合同（协议）、分配清单等。对记载不清、手续不全的单据，应予以退回。对不真实、不合法、违反财经规定的开支，财务人员有权拒绝报帐。

1、差旅费

①严格出差报批手续。在市内各县（市、区）出差，应填写出差单由分管领导签批，报人教科备案，其他一律以“通知”、“文件”、文字批准手续报领出差费。

②从严控制出差乘坐飞机。任务紧急需要乘坐飞机的须经局长批准，严禁先乘坐后报批。

③出差期间因个人游览、探亲绕道开支的车船住宿费一律自理。由单位免费接待或住亲友家，无住宿收据的，不得以其他形式报销住宿费。

④差旅费的补助标准，严格按照《江西省国家机关、事业单位工作人员差旅费开支标准的规定》[赣财字（1996）54号]执行。

2、办公费用

办公费用由办公室统一掌握使用。办公用品由办公室统一采购，一般各科室不得自行购买，特殊情况需购买的，其开支经费列入科室包干经费。

3、电话费

①办公电话费用支出按审批后的清单数，财审科列入各科室包干经费支出。

②住宅电话和移动电话补助标准按九江市委廉政办有关规定办理。

4、干部培训费

在职干部参加专业学习、培训、考试应先向人事教育科申请，经人教科审查提出意见，报局长办公会批准。经批准同意参加学习、培训、考试的干部，成绩合格者，其费用由人教科审核，按规定的费用审批权限审批后报销。

5、工资性津贴

工资性津贴：误餐补助、考勤补贴、年终奖等的发放标准由人教科和财审科提出意见，报局长办公会批准确定。每月工资性津贴的发放由人教科按规定进行考核确定应发数，报分管局长审批后，交财审科造表发放。

6、车辆经费

局机关所有车辆由办公室统一管理，车辆经费包括：汽油费、维修费、保险费、年检费，其费用由办公室掌握使用。车辆的维修原则上需先批后修，特殊情况需在检修时及时向办公室报告，补办手续。保险费按市政府采购办的有关规定执行。车辆经费的核算具体落实到每一辆车。

7、接待费

按办公室规定的接待标准审核程序报支。